美政府指控多起欺诈案，冻结明尼苏达州儿童保育资金引关注/明尼苏达州爆发抗议

美国的欺诈、洗钱以及非法回扣

定义：洗钱是指将非法所得的资金通过各种手段转化为合法资金的过程。在美国，洗钱行为通常与欺诈、贩毒、走私等犯罪活动紧密相关。洗钱手段：洗钱者可能会利用复杂的金融交易、虚假的企业交易、跨境资金转移等方式来掩盖资金的非法来源。此外，他们还可能利用金融机构的漏洞或监管不足来进行洗钱活动。

通过贸易洗钱的方式通常有少报出口、多报进口；进口预付货款、出口延期收汇等。

洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。

洗钱由英文“money laundering（money-washing）”一词直译而来，其形象的语言表述记载着洗钱一词的发端：20世纪初美国芝加哥以阿里·卡彭等为首的有组织犯罪团伙的一名财务总监购置了一台自动洗衣机，为顾客洗衣物，而后采取鱼目混珠的办法，将洗衣物所得与犯罪所得混杂在一起向税务机关申报，使非法收入和资产披上合法的外衣。

美国会“超级说客”杰克·阿布拉莫夫于1月3日公开承认自己犯下共谋欺诈和逃税等3项重罪后，国会的丑闻并没有因此止息。媒体报道，阿布拉莫夫时下开始协助政府调查众多议员涉嫌“收取贿赂，与人方便”的指控。据悉，他以100万美元贿赂20多名国会议员而引起议员们如坐针毡。